Praias.
Férias.
Escape.
Eles sempre dizem: "Venha para Miami."
"Explore Miami."
Mas e se eu contasse sobre o outro lado?
CHRONO SKY INC. CONSERTO DE RELÓGIO
Você já deve ter ouvido falar das drogas,
mas e o ouro?
Lavagem de dinheiro.
Tráfico sexual.
Assassinatos.
Tudo por causa desse metal bonito...
Ouro.
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OURO SUJO
Ouro.
Está em toda parte.
Está em tudo.
A fascinação do homem e a busca pelo ouro são eternas.
Mas o que é ouro, afinal?
E de onde ele realmente vem?
Você quer mesmo saber?
JUAN ORTEGA, EX-COMISSÁRIO DE IMPOSTOS E ALFÂNDEGA, COLÔMBIA
Esse é o Aeroporto Internacional de Miami.
Dois ou três aviões vêm da América Latina todos os dias.
Cheios de toneladas de ouro.
Trinta e cinco bilhões de dólares nos últimos dez anos.
E por aquelas portas,
provavelmente por volta das 10h da manhã na maioria dos dias, tem...
vários caminhões levando todo o ouro para as refinarias.
E a maior parte é ouro sujo,
que é extraído ilegalmente da selva no Peru ou Venezuela,
que tem um grande impacto no meio ambiente
e nas comunidades que são muito vulneráveis.
Mas ninguém liga.
Enquanto houver dinheiro,
o negócio continua.
Eu era o Secretário de Finanças da cidade de Bogotá
e estávamos tentando provar que o ouro se tornou
um dos principais recursos de lavagem de dinheiro
dos lucros dos traficantes dos Estados Unidos.
Começamos a olhar para toda a cadeia de suprimentos do ouro,
e o fluxo de dinheiro que estava vindo dos Estados Unidos era enorme.
Quando percebemos que tínhamos nas mãos
um grande esquema de lavagem de dinheiro,
começamos a tentar pedir ajuda das agências americanas.
Mas fazer os Estados Unidos tomarem uma atitude é muito difícil.
E foi quando o Procurador Geral da Colômbia
me contou que alguns criminosos poderosos estavam...
pedindo contribuições
para arrecadar US$ 3 milhões para organizar
um atentado à minha vida.
Já tinham matado algumas pessoas que trabalhavam para mim.
Por isso, estou aqui desde então.
Tem gente que gosta de pescar vários peixes e encher o cooler.
Eu prefiro descobrir a forma mais inteligente de pegar o maior peixe,
mesmo se for pegar só um.
Em 2015, eu...
tinha 34...
Trinta e cinco anos.
Eu era só um novato que nunca tinha trabalhado em um grande caso.
Eu era o que chamam de Advogado Assistente bebê.
FRANK MADERAL ADVOGADO ASSISTENTE 2012-2017
Muitas agências, o FBI, HSI e a DEA no Peru,
têm visto atividades suspeitas envolvendo grandes quantidades de ouro
sendo exportadas para Miami.
Os agentes e eu decidimos que íamos montar um caso
só olhando os dados.
Planilhas com dezenas de milhares de linhas.
Às vezes, eu me perguntava,
"Estamos loucos? Vamos conseguir montar o caso?"
Será que desperdicei dois anos cruciais da minha vida
e o tempo e confiança
"de vários agentes e agências?"
Era assustador às vezes.
Começamos a perceber que há bilhões de dólares
inseridos em algo criminoso,
que contempla tudo e todos que estão envolvidos com ouro.
E o esquema se estende por um hemisfério.
Nós sabíamos que havia contrabando de ouro,
e lavagem de dinheiro com ouro e sabíamos a escala
em que isso acontecia.
O que não sabíamos...
era como provar isso.
Ei, estou quase chegando.
A história começa
com uma simples venda de drogas nos Estados Unidos.
- E aí? - Tudo bem.
Há um grande apetite por drogas.
Se você é traficante e tem um milhão de dólares em espécie,
você tem um problema,
porque os Estados Unidos são muito bons
em evitar que as pessoas usem dinheiro sujo.
O tráfico de drogas mudou desde os tempos de Pablo Escobar
quando os traficantes eram os membros notórios do negócio.
Isso evoluiu.
Agora, os que lavam o dinheiro, provavelmente são
os que ganham mais.
Imagine que você tem toneladas de cédulas de dinheiro nos Estados Unidos
de toda a cocaína vendida nas ruas de Miami e Nova Iorque.
Você tem esse grande problema.
Tem dinheiro nos Estados Unidos de todas as drogas vendidas.
E precisa trazer todo o dinheiro de volta para a América Latina
para continuar a produção do tráfico assassino.
Aqui é a América Latina.
A cocaína começa sua vida.
É enviada para o México por contrabandistas,
onde é distribuída por mais contrabandistas
para vários pontos dos Estados Unidos.
Traficantes de rua vendem a cocaína
e homens recolhem o dinheiro.
Este dinheiro é então consolidado,
por exemplo, 100 milhões de dólares em espécie em Miami.
Isso é fruto do narcotráfico,
mas não podem gastá-lo.
Não se pode comprar iates ou jatos com dinheiro em espécie,
você precisa colocar isso no banco.
O problema é que, se tentar ir diretamente ao banco,
ele não só rejeitará o seu dinheiro,
como também irá te denunciar ao FBI, ao DEA, a quem quer que seja.
Então, precisa achar uma forma de transformar os 100 milhões de dólares
em algo legítimo que você possa usar.
Primeiro, os contrabandistas precisam levar o dinheiro vivo ao Peru,
e lá, compram 100 milhões de dólares em ouro ilegal.
E agora eles têm uma caixa de ouro extraído ilegalmente.
Uma vez em posse deste ouro, eles abrem
uma empresa de fachada no Peru.
Eles inventam nomes, então vamos chamar essa empresa
de World Gold Trader.
Então, agora, a World Gold Trader
possui 100 milhões de dólares
em ouro comprado com dinheiro de drogas.
Ele pega o telefone e liga para uma refinaria americana
em Miami.
Esta refinaria compra ouro do Peru.
Tudo o que eles querem é comprar ouro.
Eles precisam de muito ouro. É assim que ganham dinheiro.
Eles perguntam à World Gold Trader, "Onde conseguiu este ouro?"
E quem comanda a empresa de fachada diz:
"Nós minamos o ouro,"
e a refinaria americana não faz mais perguntas.
Agora, os 100 milhões de dólares em ouro são entregues à refinaria
e eles pagam por esses 100 milhões de dólares de ouro
com uma transferência bancária de 100 milhões de dólares para um banco.
Agora, o traficante que tinha 100 milhões de dólares em espécie
acaba com 100 milhões de dólares no banco.
O banco não faz perguntas porque dizem que veio
da venda de ouro extraído no Peru.
Cocaína. Dinheiro.
Ouro.
Banco.
Dinheiro lavado.
Isso é lavagem de dinheiro com ouro ilegal.
Bem-vindos à minha casa, Peru.
Ouvi dizer que dois terços do meu país
estão cobertos pela Floresta Amazônica.
Ao longo de milhares de anos, o ouro fluiu à jusante dos Andes.
E eles o encontram nos leitos dos rios.
Dizem que o Peru tem a maior reserva de ouro da América do Sul.
Acho que é por isso que muita gente vem aqui agora...
por causa do ouro.
MANUEL CALLOQUISPE REPÓRTER INVESTIGATIVO LOCAL
Não é simples.
Quase um quarto da população do Peru vive na extrema pobreza.
Há ouro o suficiente no Peru
para acabar com a pobreza e desenvolver o país inteiro,
mas os peruanos nunca veem esse dinheiro.
A região de La Pampa é como terra de ninguém.
É o coração da mineração ilegal do Peru.
MANUEL É O ÚNICO REPÓRTER NA FLORESTA AMAZÔNICA DO PERU
QUE INVESTIGA A MINERAÇÃO ILEGAL.
ELE MOSTRA SUAS DESCOBERTAS TODAS AS NOITES NA TV LOCAL.
Estou voltando para filmar os mineiros e os donos das minas.
Acho que alguns não ficarão felizes com minha presença.
Saia!
Por que fica vindo aqui? Dê o fora daqui!
Por que continua vindo?
Vá!
Acham que as reportagens vão tirar seus empregos.
Mas não entendem que minha intenção
é ajudá-los a ter uma vida melhor.
Os cartéis de drogas e a máfia controlam muitas partes da região.
Principalmente quem entra e sai do lugar.
Se você não paga, eles te machucam.
La Pampa é o limite da Reserva Nacional,
onde a mineração de ouro é proibida.
O ouro que extraem aqui é ilegal.
Não pode ser comercializado.
Há leis em nosso país que proíbem a venda deste ouro.
Independente disso, é onde milhares de pessoas
se estabeleceram em busca de melhores oportunidades.
E com isso vieram os bares, a prostituição
e o crime organizado.
Em alguns lugares,
cartéis de drogas e grupos criminosos operam as minas.
Em outros, eles extorquem garimpeiros independentes.
A partir de 2017,
começaram a chegar informações
que pessoas estavam desaparecendo de La Pampa.
A seguir, vamos mostrar a filmagem que conseguimos
quando fomos à La Pampa,
onde não pode gravar. Ninguém pode.
Este é um lugar muito complicado
de intensa atividade de mineração.
Todo mês,
este trabalho perigoso gera centenas de milhões em vendas de ouro
para organizações criminosas, que usam o ouro
para lavar dinheiro sujo das drogas.
Certo, chegamos ao fim do programa.
Sou Manuel Calloquispe. E esta é A Cara do Povo.
Nos vemos na segunda. Tchau!
Muitos quilômetros de floresta tropical são desmatados
na busca dos garimpeiros pelo ouro.
A cada semana, eles vão mais a fundo na Amazônia
em busca de um solo mais rico.
Os garimpeiros trabalham duro para peneirar a lama
e encontrar o ouro.
Espere.
Eles pegam a lama e a colocam na máquina.
O pequeno ouro se esconde no tapete.
O mercúrio age como um ímã que atrai apenas o ouro,
até que todas as partículas se juntem.
Então, quando fazemos esse processo, é mais fácil tirar o ouro.
O mercúrio causa danos à visão, memória e órgãos.
Está preocupado
com a sua exposição ao mercúrio?
Sei que o mercúrio pode matar a longo prazo.
Então, estamos expostos um pouco.
Ainda mais sem tomar as precauções de segurança
necessárias.
Muitos dizem: "Você vai ganhar muito dinheiro trabalhando com ouro",
e não é verdade.
Diariamente, são de 15 a 18 dólares.
A verdade é que não dá pra tirar muito.
- JUAN CARLOS V. - CAPATAZ DE MINA ILEGAL MADRE DE DÍOS, PERU
Formalizar uma mina é complicado.
Não podemos fazer isso.
Como pequenos garimpeiros,
não conseguimos atender aos...
requerimentos.
O Estado tem um grande número de exigências.
Você precisa reestabelecer o solo com máquinas.
Você tem que reflorestar a área.
É impossível.
Os trabalhadores são daqui,
então trabalham para sustentar suas famílias e sobreviver.
É por isso que temos que trabalhar.
É difícil e arriscado.
Há muita corrupção.
O crime organizado pede taxas.
Você tem que pagar as taxas para continuar trabalhando,
e continuar em paz, sabe? Senão...
eles não só te ameaçam, eles te matam.
"TOMAS" - SEGURANÇA ESPECIALISTA EM TRANSPORTE DE OURO
Trabalhei cerca de cinco anos na transferência de ouro
em quase todas as minas ilegais do Peru.
Quase todo o Peru está cheio de ouro.
Um grama custa 39 dólares.
E se falamos em quilo, é uma quantia muito alta.
UM QUILO = US$ 39 MIL DÓLARES
O ouro pode gerar dinheiro e muitos problemas.
EXTRAÇÃO MENSAL DE UM GARIMPEIRO: 1.757 GRAMAS = US$ 74.185
SALÁRIO MENSAL DO GARIMPEIRO: US$ 400
Quando está transportando o ouro,
as pessoas se matam.
E sei que em algum momento, terei que parar.
Mas...
minha família depende disso.
Minha família e meus filhos dependem de mim.
Quanto está pagando por um grama?
Cento e noventa.
Levamos o ouro no chassi.
Ou então, na buzina.
É muito perigoso.
As pessoas que vem nos interceptar querem nos matar.
"LOIRA" - PROSTITUTA MINAS DE OURO DE LA PAMPA
Há muita prostituição.
Às vezes, eles te atacam, te esfaqueiam...
Falei: "Vou tentar a sorte", como todo mundo.
Pelo meu filho.
Para dar a ele um futuro melhor.
Mas você não pode escapar.
Porque eles te matam e se livram do corpo.
Para chegar aos Estados Unidos,
ou qualquer lugar que compre ouro peruano,
ele passa por muitas coisas.
Ele passa por muitas mortes.
Pelos sacrifícios de muitas pessoas que dependem desse ouro,
para que seja levado para outro país
sem saber o risco de como ele chega.
Todos têm medo.
Estou pronto.
Três, dois, um, vá!
Olá, boa noite. Eu sou Manuel Calloquispe
e esta é A Cara do Povo.
Os garimpeiros de La Pampa enfrentam muitos tipos de ameaças
e os seguranças podem controlar os garimpeiros com violência.
Recentemente, John Anderson García Mamani desapareceu em La Pampa.
Ele foi confundido com um informante e o mataram.
Cinco covas coletivas foram encontradas na área de La Pampa...
INVESTIGAÇÃO DA SEGURANÇA NACIONAL MIAMI, FLÓRIDA
ANTHONY SALISBURY AGENTE ESPECIAL NO COMANDO
Qual? Aquela? Está bem.
Em 2007,
os movimentos do ouro não faziam sentido.
Pessoas surgiam do nada,
passageiros apareciam no aeroporto com ouro,
sem razão aceitável para terem bolsas cheias de ouro.
A teoria era de que eram do tráfico,
porque o que mais gera tanto lucro?
Nós notamos muitas importações incomuns em Miami, Flórida.
Muitos sinais suspeitos.
Podíamos ver os traficantes no sul.
Havia os atravessadores, os intermediários,
até os representantes dos clientes e a refinaria.
Foi quando dissemos: "A refinaria está envolvida."
Começamos a receber muitas pistas de investigação
de agências policiais sobre a indústria do ouro.
Em algum momento, uma fonte confidencial nos disse
que o ouro se tornou
o método preferido
dos grandes narcotraficantes para lavar dinheiro
e então começamos, de fato, a olhar os registros alfandegários
e a forma como bilhões de dólares de exportação pareciam estar mudando
de um país para o outro da América Latina, ano a ano,
em resposta
aos esforços desses países para impedir a extração ilegal de ouro.
E vimos que a quantidade de ouro exportada atribuível
a esta atividade suspeita
não era uma pequena parte,
em alguns lugares, representava quase toda a exportação do país.
Bilhões de dólares.
Estávamos vendo quais eram as principais exportações.
De repente, o ouro se tornou
a principal fonte de moeda estrangeira
para a Colômbia.
Não era o café, como sempre foi, nem o óleo.
Era ouro, e quando vi os dados,
a quantidade aumentou de 12 para 70 toneladas por ano.
Enquanto continuávamos a investigação,
esperávamos que os Estados Unidos começassem a investigar também,
porque qualquer um que tenta alertar o mundo
sobre o que está acontecendo é assassinado.
Ficou bem claro
que uma enorme
parte desta indústria é criminosa.
Incluindo muitas refinarias que estão na indústria.
Decidimos focar na NTR por causa de evidências
que estavam prontamente disponíveis.
Essas grandes empresas de ouro em Miami
derretem todos os diferentes pedaços de ouro juntos.
O calor faz o ouro parecer perfeito e limpo.
A NTR era uma das muitas empresas de ouro
e refinarias com sede em Miami, mas...
nos tornamos o maior fornecedor de propriedade nacional
de ouro, prata, platina, paládio...
dos Estados Unidos.
DOUGLAS RENAUDIN - GERENTE FINANCEIRO AMÉRICA LATINA - NTR METALS, MIAMI
E isso foi graças à América do Sul.
Quando olhamos para a NTR,
vimos algo incrível.
Em 2012, eles exportaram cerca de...
oitenta milhões de dólares em ouro do Peru,
mas, em 2013,
esse número tinha pulado
para quase um bilhão.
E nos perguntamos:
"Por quê?"
O presidente da NTR disse,
"Vá até lá e pegue cada grama de ouro
da América Latina que conseguir."
Essa era a tarefa.
E isso foi feito.
Foi a coisa mais louca...
que...
eu já tinha visto.
Pegávamos o jato duas vezes por mês,
Peru, Colômbia, Bolívia, Equador, Chile,
onde quer que tivesse ouro.
Meu trabalho era fazer com que os clientes
pagassem o mais rápido possível.
E no começo, o foco era o Peru.
Uma quantidade enorme de ouro do Peru.
O que causou isso
foi a pressão para produzir.
A história da lavagem de dinheiro com ouro,
através da NTR, começa com Peter Ferrari.
Peter Ferrari era muito conhecido
como narcotraficante e lavador no Peru.
Este homem que dança ao ritmo de Stevie Wonder
é Pedro David Perez Miranda,
ou Peter Ferrari.
Peter Ferrari, o homem que quer ser um playboy,
o assunto da cidade.
Peter Ferrari era o personagem mais óbvio e suspeito.
Lidava com ouro contrabandeado,
grandes quantidades de ouro.
Seu ouro era extraído ilegalmente,
ele não tinha os documentos.
Ele tinha que subornar a alfândega para explorar seu ouro
e encontrou, nos vendedores da NTR, três pessoas,
Juan Granda, Samer Barrage e Renato Rodriguez,
que estavam dispostas a aceitar ouro de qualquer fonte.
Era uma...
combinação perfeita.
Os outros três da equipe sabiam que estavam lidando com narcotraficantes?
No começo, não.
Tenho certeza disso.
Afirma que eles não sabiam
sobre esses criminosos, como Peter Ferrari?
O dinheiro, as drogas,
todas as empresas de fachada não levantaram preocupação?
Inicialmente,
acho que...
a ingenuidade era...
grande.
De verdade.
Mas, à medida que avançava e o volume aumentava, sim.
É claro.
LEI DE SIGILO BANCÁRIO
Há uma lei federal chamada Lei de Sigilo Bancário.
É uma boa lei,
e foi criada para impedir a lavagem de dinheiro.
Os negociantes de metais preciosos, sob a Lei de Sigilo Bancário,
não devem carregar ouro...
sem submetê-lo a uma triagem contra a lavagem de dinheiro.
Podemos ver que
havia empresas de fachada, claramente de fachada,
movimentando US$ 200 milhões em ouro por vários meses e desaparecendo.
Os donos abriam uma outra empresa,
e ganhavam mais US$ 100 milhões ou algo assim.
Os mesmos donos sumiam com aquela empresa,
abriam outra, ganhavam outros US$ 100 milhões.
Não há razão comercial legítima para fazer isso.
A maioria das empresas de Peter Ferrari
só ficavam abertas por alguns meses e depois fechavam.
Exatamente.
Você nunca desconfiou
que estava comprando milhões de dólares em ouro
de uma empresa que só tinha três ou quatro meses de existência?
- Não, eles... - Qual era a resposta deles?
Eles forneciam
a documentação
e diziam: "Desfizemos nosso relacionamento com o HSBC."
Tivemos que mudar nosso nome."
Então, nós...
submetíamos ao nosso departamento de conformidades
eles revisavam tudo,
faziam entrevistas e depois aprovavam.
Eles recusaram várias.
- Mas aprovaram ainda mais? - Sim.
Eles simplesmente perguntavam
aos fornecedores de ouro da América Latina:
"Estão lavando dinheiro?" E eles diziam que não.
E depois anotavam isso em seu arquivo
e diziam ter feito a diligência.
Este tipo de documento...
sem pé nem cabeça
foi o que nos ajudou a construir o caso
não só contra a equipe de vendas da NTR por lavagem de dinheiro,
mas também contra a NTR e sua fundadora, a Elemetal,
por não obedecer os requisitos de combate à lavagem de dinheiro.
Eles usavam nossos próprios documentos contra nós para legitimar o processo,
e então, decidimos mergulhar mais a fundo no esquema
de importação de bens para o país.
A forma como declaram, eles usam os documentos,
parecem estar fazendo o que deveriam fazer,
porque quando você lava dinheiro através do comércio,
você se esconde à luz do dia.
Este gráfico é dos dados da Alfândega
e o que está mostrando é a quantidade de ouro
que a NTR estava importando do Peru
em comparação a do Equador e da Bolívia.
Primeiro de tudo,
A NTR começou a operar no Peru em 2012,
e só importou cerca de
oitenta milhões de dólares em ouro naquele ano,
o que é muito dinheiro.
E o mais chocante é que no ano seguinte,
em 2013, esse valor saltou
para quase um bilhão de dólares.
Eles só fizeram 80 milhões no ano anterior. Foi chocante.
E depois de 2013, o Peru reprimiu
a mineração ilegal de ouro e os negócios da NTR no Peru diminuíram
de um bilhão de dólares
para cerca de US$ 100 milhões.
E então, pensamos,
"O que aconteceu nos países com fronteira com o Peru?"
Quando o Peru fechou suas fronteiras,
e suas exportações caíram para quase zero,
as importações da NTR vindas dos países vizinhos aumentaram.
Ficou muito claro para nós quando vimos.
Estavam comprando ouro peruano que era contrabandeado do Peru
para Equador e Bolívia.
Com base no que podemos ver, isso é incrivelmente suspeito.
A lavagem de dinheiro é quase certa e a NTR pode perceber isso também.
Estavam preenchendo relatórios.
Eram as suas informações.
Se estamos olhando para a mesma coisa
e eu vejo uma operação de lavagem de dinheiro,
a questão é: "Como seu departamento antilavagem de dinheiro"
não está vendo uma transação irregular?"
Porque eles ganhavam muito dinheiro.
AEROPORTO INTERNACIONAL DE MIAMI
Todos chegavam ao limite
para tirar todo o ouro de lá.
Todos eram incentivados, recompensados.
Era uma corrida
para ser o melhor e pegar cada grama de ouro
da América Latina.
E foi aí...
que eles foram pegos.
É importante enfatizar como foi fácil fazer isso.
Havia três pessoas trabalhando para uma refinaria,
que conseguiam lavar mais de US$ 3 bilhões em ouro.
Só três pessoas.
Então, três indivíduos sozinhos
conseguiam movimentar
mais de US$ 3 bilhões em lavagem de dinheiro?
Achei muito curioso que tão pouca gente conseguisse fazer tanto.
Uma das próximas grandes falhas
é que conseguimos acesso a mensagens de alguns vendedores da NTR.
Juan Granda diz para Renato Rodriguez:
"Acabei de pousar em Porto. Trinta e três graus."
Está falando de Porto Maldonado,
que é um dos epicentros do ouro ilegal no Peru.
Rodriguez diz: "Cuidado."
e Granda diz: "Estou parecendo o Pablo..."
vindo ao Equador para pegar a coca."
Isso nos indica
que há uma insinuação de que algo ilícito está acontecendo.
Estão se comparando a Pablo Escobar buscando cocaína.
A cocaína era o ouro, é ilegal, estamos movendo, coisas assim...
Não é isso que nos leva além,
mas obviamente, quando começa a olhar para coisas assim,
parece muito casual e, de novo, os sinais começam a aparecer.
Juan diria que se ele fosse à Exxon
para comprar chocolate, isso não significaria nada.
Depois, Granda fala:
"O material da pessoa um está encaminhado para o padre."
E quando diz material se refere ao ouro.
E Rodriguez pergunta:
"A pessoa um está comprando como empresa um
e exportando através de qual exportador? San Fidel?"
Estão falando de uma pessoa que tem o material, o ouro,
e como ele é transportado.
E reconhecendo
que seus fornecedores são apenas empresas de fachada.
E então, alguns meses depois, Barrage diz,
"Peru é o maior exportador de drogas e de mineração ilegal.
Precisamos de mais ouro peruano vindo da Bolívia e Equador."
Isso é ouro ilegal.
Estão falando em comprar ouro ilegal.
Isso é o que os promotores sempre querem.
É a evidência de consciência de culpa.
Tudo é questão de liquidez e rapidez de pagamento.
Você pode mandar US$ 800 mil em ouro,
e pagaríamos US$ 750 mil em 10 segundos.
- Isso é... - E estaria no seu banco.
Isso é ouro limpo ou sujo?
Era limpo até ficar sujo.
O que isso significa?
Nunca houve questionamentos até
que começaram a perguntar de onde vinha o ouro.
Cerca de um mês depois, ele faz outro...
discurso, se gabando com seus amigos:
"Lembra quando eu estava na Bolívia"
e disse que conhecia alguém que podia conseguir 700kg de cocaína?
Eu o ajudei a ir para Cuzco e peguei US$ 1 milhão na fronteira.
A única coisa é que na sexta-feira,
"meu cliente de Cuzco mandou matá-lo por negócios ruins."
Um monte de:
"Tenho um cara que vai matar alguém."
Tipo, eles não conhecem ninguém que vai matar alguém.
Talvez conheçam, mas...
não estão envolvidos nisso, acredite em mim.
Posso jurar para você.
Com certeza. Eles não são tão sofisticados
e morrem de medo de armas.
Parece que toda semana há notícias mais assustadoras.
As pessoas estão tristes, mas não sabem o que fazer.
Ele morreu em...
sete de julho...
de 2018.
Este é um dos...
cidadãos que foi morto
por garimpeiros que controlam o território.
Ele é apenas um dos muitos que desapareceram em La Pampa,
mas seu corpo está enterrado aqui no chão.
A cruz está aqui para mostrar
que ele morreu ou foi assassinado nesta região.
É assim que registro os números
para saber quantas pessoas foram mortas, cremadas ou estão desaparecidas
aqui na região de La Pampa.
Por que concordou em falar conosco sobre algo tão perigoso?
Decidi vir a público e falar sobre isso porque...
perdi muitos amigos no movimento do ouro,
e por causa de toda a poluição que cria.
Os políticos estão por trás do contrabando de ouro no Peru.
Há muitas minas ilegais que são de propriedade de políticos.
Muitas vezes, houve ataques...
em que eram as autoridades que estavam roubando de nós.
Eu sabia que o que a NTR fazia era errado.
Eu sabia que o que estavam fazendo precisava ser processado,
mas qual seria o crime com base nas provas que tinha?
Este é o Título 18, o livro de códigos criminais federais.
Eu o abri um dia na seção um
e comecei a folhear as páginas,
tentando descobrir quais poderiam ser as acusações.
Que conspirações poderia acusar.
Quais seriam os lucros da lavagem de dinheiro?
É assim que o ouro chegava em Miami vindo da América Latina.
Nós o derretíamos.
E assim, a origem do ouro
era indetectável.
Eu desenvolvia teorias por semanas.
E encontrava razões porque aquilo não funcionaria,
ou algum elemento do crime que seria muito difícil de provar.
Todo o carregamento que importávamos por Miami
era liberado pela alfândega americana,
e dentro de 24 horas,
estava na porta, pronto para ir
para qualquer um dos principais compradores de metais preciosos.
Tudo, de empresas automobilísticas a celulares da Apple, Tiffany, Cartier,
Rolex, a Casa da Moeda dos Estados Unidos.
Depois que tudo era misturado ou derretido,
não tinha como rastrear.
Eu li o Título 18 várias vezes,
e então encontrei a 18 USC 1956,
que é uma subseção não muito usada do estatuto de lavagem de dinheiro.
O mais chocante para mim é que estávamos cumprindo o protocolo
bem na frente do governo, de mãos abertas,
e nada nunca foi questionado.
Mas com o tempo, a ganância tomou conta de muitos de nós.
Quase caí para trás quando pensei: "Espere um minuto",
não precisamos provar
a origem o ouro, o que é basicamente impossível.
Só preciso provar que se faço uma transferência de US$ 100 milhões
para pagar pelo ouro,
"e sei que você é um narcotraficante, estou promovendo isso."
E isso também é crime.
Não é o mesmo crime,
é um crime diferente, mas é crime.
A CARA DO POVO
Boas notícias.
Três executivos da refinaria de ouro localizada em Miami, a NTR,
foram presos por contrabandear US$ 3,6 milhões
em ouro sujo da América do Sul, principalmente de nossas minas do Peru.
Promotores dizem que os homens
falsificavam os documentos
e contornavam seus próprios programas de combate à lavagem de dinheiro
ao comprar ouro do narcotraficante Peter Ferrari.
Recebi uma ligação de um agente especial do FBI
que solicitou a minha presença no centro de Miami
para uma entrevista.
Eu não tinha muito medo por mim
porque nunca estive envolvido
nas decisões de aprovar
ou rejeitar qualquer negociante de ouro da América do Sul.
APÓS SUA ENTREVISTA COM O FBI, OS PROMOTORES DECIDIRAM
NÃO APRESENTAR QUEIXAS CONTRA DOUGLAS RENAUDIN.
TRÊS ACUSADOS DE CONTRABANDO DE OURO PARA LAVAGEM DE DINHEIRO
E eu não estava trabalhando na época,
porque eu estava...
em reabilitação.
Todos os dias, entrava no escritório...
Consiga o máximo de ouro possível.
Qual o seu volume?
O presidente da NTR dizendo, "O que é isso?"
Era muita pressão para performar cada vez mais.
Tomávamos dez, doze coquetéis.
O vício sempre existiu. A bebida passou dos limites.
Não vou mentir para você.
O que eu fazia... É horrível.
Depois disso, tentei o suicídio e esse tipo de coisa,
e fui para a reabilitação.
O fim chega quando ele é mais necessário.
Não tenho mais medo.
Já superei.
Não posso deixar que nada entre no caminho da verdade,
e preciso contar ao povo.
As empresas de ouro e os consumidores do mundo precisam saber.
Nosso povo não deve sangrar pelo seu ouro.
A mineração ilegal está destruindo
a vida das pessoas
e por algum motivo, não existe vontade
de acabar com esse carrossel de dor e sofrimento.
A destruição da selva e da natureza tem sido tremenda.
Mercúrio chegou...
a níveis extremamente altos nos rios,
e vai causar
sofrimento por muitos anos.
Todas as crianças que comem os peixes
vão sofrer
com doenças mentais e problemas de desenvolvimento
pelo resto de suas vidas.
Até hoje, as refinarias em Miami
continuam trabalhando com mineração ilegal,
e, provavelmente, acham que nada vai acontecer.
JUAN ORTEGA CONTINUA COLETANDO EVIDÊNCIAS DA CONEXÃO DE EMPRESAS AMERICANAS
COM LAVAGEM DE DINHEIRO COM OURO E FRAUDE INTERNACIONAL.
Esta é a Republic Metals.
A Republic Metals faliu
antes mesmo de ser investigada e levada à justiça.
Precisamos de mais informações públicas de todas essas empresas,
porque até hoje,
há muitas refinarias comprando ouro sujo.
Eles sabiam que compraram ouro sujo
por mais de dez anos,
e ainda estão
incrivelmente ricos e sem punição.
E é apenas uma forma de as pessoas ganharem
dinheiro sujo.
Esta é a lista de fornecedores de ouro aceitáveis
pela Casa da Moeda dos Estados Unidos.
Sim.
Esta é a lista de fornecedores de ouro da Casa da Moeda.
Estas são todas as empresas que venderam ouro para a Casa da Moeda.
O que esta lista diz sobre o suprimento de ouro
que está entrando em nossos cofres federais?
Asahi...
Salt Lake, eu não sei.
Metalor, posso dizer que não é bom.
Republic é terrível.
A Casa da Moeda do Canadá... gostaria de pensar que é bom.
Englehard, nada bom.
Handy & Harman, eles se encrencaram.
E Johnson Matthey, sei que estão com problemas.
Eu diria que 80% deles...
são ruins.
A Casa da Moeda dos Estados Unidos, como todo cidadão,
presume que as grandes empresas fazem suas diligências
e seguem práticas de combate à lavagem de dinheiro.
E quando não fazem, é quando as investigações acontecem,
as pessoas são presas, há apreensões e esse tipo de coisa.
Oitenta por cento dessas empresas.
Se estão obtendo ouro da América Latina ou da Europa,
então seu ouro está contaminado.
E estão vendendo para a Casa da Moeda.
O que você pensa quando vê esta lista de fornecedores de ouro aprovados?
Conheço vários deles.
Porque podem estar sob investigação?
Não posso comentar.
A NTR estava vendendo
ouro sujo para a Casa da Moeda?
Eles entregavam moedas em branco.
São moedas vazias.
É como uma moeda sem a sua estampa.
Então sim, as moedas em branco...
Se as enviavam para lá, provavelmente era ouro sujo.
A maior parte do suprimento de ouro da NTR deve vir da América do Sul.
E quanto desse suprimento sul-americano é ilícito?
- Você vai cortar na edição? - Não.
Cem por cento.
Cem por cento do ouro sul-americano,
você consideraria...
- Sujo? - Ilegal.
Não é ilegal. É sujo.
Quer dizer, não conheço as legalidades, mas sim.
Bem, é sujo porque é extraído e traficado ilegalmente.
Sim.
A CASA DA MOEDA NÃO QUIS SER ENTREVISTADA.
DEPOIS DO CASO DA NTR, FRANK MADERAL SAIU DA PROMOTORIA...
Este caso foi inovador.
...PARA SER ADVOGADO PARTICULAR.
Acho que chamou
a atenção da indústria.
Ele alertou a população para um problema
em que talvez não tivessem prestado atenção.
Você se questiona se o caso criou mudanças suficientes na indústria do ouro?
Não.
Estou orgulhoso do trabalho da equipe.
Eu gostaria de ter feito mais? Com certeza.
A próxima promotoria fará um trabalho melhor?
Espero que sim.
Há muitos outros processos
que podem ser feitos.
Não necessariamente relacionado a este caso,
mas na indústria do ouro em geral.
O problema é o seguinte:
Não é legítimo só porque todo mundo faz.
Faz com que seja trivial.
As pessoas têm uma falsa sensação de segurança.
"Se fosse um crime, todos eles teriam sido processados."
Isso faz parte da mentalidade
comum do colarinho branco, que é de autoilusão.
São apenas essas
decisões para fazer mais,
para arriscar mais, que se acumulam com o tempo.
Ao pôr todas essas coisas juntas, cria-se a tempestade perfeita.
E então, eles acreditavam nessas coisas?
Talvez sim.
Isso não os inocenta do crime.
Todo o estresse que passei
certamente levou a...
um declínio na minha saúde mental,
grave alcoolismo e...
e a destruição do meu casamento e...
isso é o que mais...
é o que mais me dói.
Só de pensar no símbolo
do meu casamento.
Era um lindo anel de ouro que eu escolhi.
A Cartier era um cliente nosso e era um anel da Cartier.
Se fornecemos ouro para aquele anel, então era ouro sujo.
Mas meio que...
Voltou ao ponto inicial.
Mesmo após ter deixado a Colômbia,
continuo tentando desmascarar
os que movimentam dinheiro sujo pelo país.
Mas ganhar a confiança das agência americanas
tem sido um processo muito lento, por muitos anos.
Eu me importo...
porque, como colombiano,
tenho que lidar com nossa reputação e com os filmes de traficantes
e todos conhecendo e até vangloriando criminosos como Pablo Escobar.
Pablo!
E nem sabem de todos os colombianos
que perderam suas vidas e seu sustento
porque tentaram dar um basta
em todas as redes de criminosos
que permitem que o ciclo continue.
Você não me conhece e por que deveria?
Sou apenas a ideia de uma garota que você nunca conheceu,
cujo pai trabalhará nas minas
por muitos anos minando o ouro.
Grama por grama.
Mês a mês.
Minha família pode se machucar um dia,
mas você não precisa ver isso.
Alguns podem desaparecer nas minas um dia,
mas sempre haverá ouro.
EM JANEIRO DE 2018, JUAN GRANDA, SAMER BARRAGE E RENATO RODRIGUEZ
FORAM CONDENADOS DE SEIS A SETE ANOS DE PRISÃO.
A FUNDADORA DA NTR, ELEMETAL, AINDA CONTINUA EM OPERAÇÃO.
OS DIRETORES NUNCA FORAM ACUSADOS.
A EMPRESA FOI MULTADA EM US$ 15 MILHÕES E PROIBIDA DE FAZER NEGÓCIOS
NA AMÉRICA DO SUL POR CINCO ANOS.
ANUALMENTE, A MINERAÇÃO ILEGAL DE OURO DESTRÓI MAIS DE 160.000 HEC
DA FLORESTA AMAZÔNICA, LIBERANDO MERCÚRIO VENENOSO
PARA O MEIO AMBIENTE.
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Legendas: Letícia Veloso